公司召開2011年第一次臨時股東大會-京新藥業(yè)-京新藥業(yè)

公司召開2011年第一次臨時股東大會

Release Time: 2011.11.28 Read: 5300 share

11月24日，公司在行政樓三樓會議室召開2011年第一次臨時股東大會。受公司董事長委托，公司副董事長陳美麗女士主持會議，4名股東及股東授權代表參加了現(xiàn)場會議，5名股東參加了網(wǎng)絡投票，公司部分董事，高管、監(jiān)事、錦天城律師列席了會議。

大會審議了董事會提交的“修改公司章程并辦理工商變更登記”和“使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金”兩個議案。公司2011年非公開發(fā)行股票定向增發(fā)股票24781420股，募集資金凈額4.41億元，用于公司年產10億粒藥品制劑出口項目、年產1000噸左氧氟沙星技術改造項目、年產1000萬盒康復新液技術改造項目三個項目的實施，將有效提升公司主營業(yè)務能力，增強公司經營實力。因股本增加，公司章程需要相應修改；因募集資金項目實施需要一定周期，將閑置募集資金暫時補充流動資金有助于提高資金使用效率，降低財務費用。參會股東對該兩項議案都投了同意票，以100%的贊成比例通過了全部議案。錦天城律師對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜進行了核查，認為會議程序、決議合法有效，并出具了法律意見書。

會后，董秘辦工作人員就本次股東大會的決議和法律意見書及時進行了公告。（張波）